Santander בחר בפתרון נגד הלבנת הון של ThetaRay

דרוג:

ניו יורק, ניו יורק, 1 ליולי, 2020

ThetaRay ספקית מובילה של פתרון ביג דאטה מבוסס בינה מלאכותית (AI), חתמה על הסכם לפיו בנק סנטאנדר הספרדי יטמיע את הפתרון נגד הלבנת הון (AML) שלה בפעילות הבנקאות המקשרת שלו (Correspondent Banking).

הפתרון ינתח תנועות SWIFT, אינדיקטורים לסיכונים ואת הנתונים של KYC (Know Your Customer) כדי לאתר חריגות המצביעות על תוכניות הלבנת הון בעסקאות בנקאות מקשרת. הפצת הפתרון החלה ברבעון הרביעי של 2019 והיא תיושם ברחבי העולם במהלך החודשים הקרובים.
 החתימה על ההסכם מאפשרת לסנטאנדר להשתמש בגרסה מותאמת של מרכז החקירות של ThetaRay, המיועדת באופן ייחודי לבנקאות מקשרת. הפתרון יעניק לסנטאנדר גישה מלאה לכל הנתונים שלו, ביצוע חקירה פורנזית מלאה לכל פעילות , כמו גם תיעוד מלא של תהליכי ההחלטה והפעולה של האלגוריתמים. 

"הפתרון של ThetaRay ישפר את היכולת שלנו לזהות את הסימנים המוקדמים ביותר של הלבנת הון ולחשוף סיכונים נוספים לא ידועים," אמר קרלוס גוטיירז, Global VP Global Transaction Banking CIB, בסנטאנדר. 

"אנו מרוצים מאוד מהעבודה המשותפת עם ThetaRay. על ידי עבודה צמודה איתם הצלחנו להתאים אישית את הפתרון שלהם לשימוש ייחודי עבורנו ובנינו מפת דרכים בה יתווספו פונקציות חדשות שיעשירו את הפרויקט. "אמר לואיס פינדו,  Global VP FCC Control & Transformation. 

הפתרון פורץ הדרך של ThetaRay, שאינו מבוסס על חוקים, משתמש באלגוריתמי למידת מכונה כדי לזהות חריגות בנתוני SWIFT ו- KYC המצביעים על הלבנת הון. כמו כן הוא מאפשר גילוי מהיר של פעילות זדונית כמו גם תיקון מוקדם. 

"אנו גאים בכך שמוסד פיננסי גלובאלי מכובד כמו בנק סנטאנדר בחר בפתרון AML של ThetaRay עבור הבנקאות המקשרת שלו. במהלך העבודה המשותפת שלנו הבנו שסנטאנדר הוא השותף הפיננסי הטוב ביותר עבורינו." אמר מנכ"ל ThetaRay, מארק גזית. 

"מלבד היישום בבנקאות המקשרת, החטיבה האסטרטגית לשותפויות דיגיטליות של סנטאנדר, חיזקה את השותפות עם ThetaRay, באמצעות הסכם רחב אף יותר שיסייע ליחידות עסקיות ברחבי הקבוצה להאיץ את אימוץ הטכנולוגיה פורצת הדרך של ,ThetaRay נגד הלבנת הון ומניעת הונאות", אמר מריו ארנסיי,Head of Santander InnoVentures Partnerships

תגיות של המאמר: 

כתבות נוספות בקטגוריה הייטק וטכנולוגיה

זינגה נכנסת להסכם לרכישת רוליק המבוססת באיסטנבול, אחת מחברות משחקי הנייד היפר-קז'ואלים עם הצמיחה המהירה ביותר Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), המובילה העולמית בתחום
Advanced Energy הציגה שלושה מוצרים חדשים של חשמל לתהליכים ב-SEMICON West 2020 Advanced Energy (Nasdaq: AEIS) - מובילה גלובלית בפ
Accenture והראש הדיגיטלי:  קורס מנהיגות דיגיטלית Accenture והראש הדיגיטלי מציגים: קורס מנהיגות דיגי
אילו חברות השמה בהייטק מתאימות לחברות קטנות? מנהלים חברת הייטק קטנה? שוקלים האם להתחיל לבצע את
אנטרה ביו יוצגו בכנס הווירטואלי של ביוטכנולוגיה אנטרה ביו בע"מ, מובילה בפיתוח של תרופות של מולקולו
NeoTX תציג בכנס הקיץ הוירטואלי לחברות פרטיות של LifeSci Partners נאוטקס, חברת ביוטכנולוגיה בשלב הקליני המפתחת טכנול
Infinidat ממנה את Exclusive Networks ישראל כמפיצה במסגרת ההתקשרות בין החברות הוסכם כי EN ישראל תהיה
ג'קדה זוכה להכרה זאת השנה השנייה ברציפות בדוח ריבוע הקסם Jacada, Inc חלוצה גלובלית בתוכנת אוטומציה של שירות
Chorus.ai מבטיחה 45 מיליון דולר כדי להבטיח את ה-R ב-CRM עם השקעה כוללת של 85.2 מיליון דולר והכרה כאחת ממאה
ארטזין תציג את מערכת ההספק המודולרית הניתנת להגדרה iHP קבוצת ספקי הכח המשובצים ארטזין של Advanced Energy
סימפוני מאחדת כוחות עם ג'קדה כשותפת הייעוץ הגלובלית Jacada, Inc., חלוצה באוטומציה חכמה של שירות לקוחות
בית התוכנה Comm-IT מדורג כספק Tier 1 בישראל בשתי קטגוריות הדו"ח השנתי של חברת המחקר הישראלית STKI לשנת 2020,
ווייפרו תרכוש את 4C, שותפת עננים מרובים מובילה של Salesforce באירופה והמזרח התיכון, עם מומחיות עמוקה בהצעת מחיר למזומן WIPRO, חברת שירותי טכנולוגיית המידע, ייעוץ ותהליכי
ספוטיפיי ו-Universal Music Group מודיעות על הסכם רישיון גלובלי רב שנתי ספוטיפיי ו-Universal Music Group הודיעו על הסכם רי
כלל ביטוח בחרה שוב בטכנולוגיית אבטחת המידע של חברת F5 חברת כלל ביטוח השלימה בימים אלו פרויקט שדרוג אבטחת
הליברטון יוצרת הסכם אסטרטגי עם מיקרוסופט ואקסנצ'ור כדי לקדם יכולות דיגיטליות החברות Halliburton, Microsoft Corp, ו-Accenture הו
פירמיד אנליטיקס מכריזה על המהדורה האחרונה: Pyramid v2020.10 החברה הודיעה על התחלת ההפצה של Pyramid v2020.10. ב
Kollective Technology תדגים את המדרגיות של Microsoft Teams Kollective Technology הודיעה שהיא נבחרה על ידי Mi
Analog Devices מודיעה על שילוב עם Maxim Integrated Analog Devices ו-Maxim Integrated הודיעו כי התקשרו
עד כמה חברת השמה בהייטק מלווה את המועמדים דרכה? מחפשים עבודה בהייטק? רוצים להפוך את הדרך לעבודת ה
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)