Travelex Bank הברזילאי צופה גידול משמעותי בפעילות ובשורת הרווח עם הטמעת פתרון ניטור העברות הכספים של ThetaRay

דרוג:

פתרון SONAR AML לניטור עסקאות וסינון רשימת סנקציות מזהה את הסימנים המוקדמים ביותר לפשע פיננסי

SAO PAULO, ניו יורק ותל אביב, 15 בנובמבר 2022 –, Travelex Bank מומחה מטבע החוץ הגדול בברזיל, מתכונן לקפיצת צמיחה בעסקי העברת הכספים שלו בעקבות הטמעת פתרון SaaS SONAR נגד הלבנת הון (AML) של ThetaRay לניטור עסקאות מקומיות ובינלאומיות וסינון סנקציות בזמן אמת.

Travelex Bank הוא אחד הספקים המומחים המובילים בעולם פתרונות מט"ח, המציע מגוון מוצרי העברת כספים בינלאומיים לרבות יבוא/יצוא, העברות כספים ותשלומים בינלאומיים.

במדינה מפוקחת מאוד כמו ברזיל, הלבנת הון היא בעיה רצינית עבור בנקים וחברות פינטק האחראים להעברת כספים בינלאומית. בנק Travelex בברזיל בחר בפתרון ThetaRay SONAR AI לניטור עסקאות ולסינון רשימת סנקציות כדי לנטר ולזהות איומי פשיעה פיננסיים ידועים ולא ידועים, כולל סחר בבני אדם וסחר בסמים.

"מוניטין טוב בתחום איסור הלבנת הון הוא הכל. פתרון טוב לניטור וסינון עסקאות הוא חיוני. עלינו לעשות זאת טוב יותר בכל שנה, כל חודש וכל יום, כי העולם משתנה כל יום", אמרה סיליה פיצי, מנהלת הציות הראשית של Travelex Bank .

לפי Pizzi עם טכנולוגיית AML החדשה שלTravelex,  ThetaRay יכול כעת לבצע עסקאות של 30,000 לקוחות בדקה. "כתוצאה מכך, אנו יכולים כעת להגדיל את העסק שלנו ב-30 עד 40%".

בנוסף, בפיילוט, שנמשך שלושה ימים בלבד, הצטמצמו ההתראות של המערכת מארבעת אלפים למאות ספורות בלבד.

למד עוד מסיליה פיצי ו-Travelex בסרטון הוידאו הזה video

" Travelex Bank מוביל את הדרך בשינוי פעילות ה-AML שלו עם טכנולוגיה מתקדמת שמתאימה לתנאים פיננסיים גלובליים בלתי צפויים ומשתנים", אמר מארק גזית, מנכ"ל ThetaRay. "אנו גאים להרחיב את השותפות שלנו עם Travelex ."


תגיות של המאמר: ThetaRay | Travelex | Bank | aml | sonar |

כתבות נוספות בקטגוריה הייטק וטכנולוגיה

Denodo נבחרה כמובילה ב-2025 Gartner® Magic Quadrant™ לכלי שילוב נתונים זו השנה השישית ברציפות Denodo, מובילה בתחום ניהול נתונים, הודיעה היום כי
גד מדיקל מקבלת אישור רגולטורי להתחיל מכירה של מכשיר מדידה זוויתי אינטראופרטיבי (RJB) של Ruthless Spine בישראל, בסימן התרחבות משמעותית לאחר NASS ‏Ruthless Spine הודיעה היום כי Gad Medical Ltd קיב
Audiencerate מקבלת סטטוס שותפת Google Customer Match, ומחזקת את מעמדה כספקית נתונים גלובלית ‏Audiencerate, חברת טכנולוגיה בינלאומית המתמחה בפת
Learning Tree International משיקה פתרונות כוח עבודה מבוססי בינה מלאכותית מקיפים כדי להעצים ארגונים וסוכנויות ממשלתיות לנצל את מלוא היתרונות של הבינה המלאכותית בעידן הדיגיטלי Learning Tree International, ספקית מובילה של פתרונ
‏מתג 2X של Xsight Labs מאפשר ללוויינים מהדור הבא של Starlink לספק קישוריות במהירות ג'יגה-ביט Xsight Labs, חברה מובילה בתחום שבבי הקישוריות עתי
1X מודיעה על שותפות אסטרטגית שתספק עד 10,000 רובוטים הומנואידים לפורטפוליו הגלובלי של EQT 1X, חברת הבינה המלאכותית והרובוטיקה שמאחורי NEO, ה
Bodor Laser מספקת פתרון חיתוך פרופילים מוכלל לייצור פלדה מבנית הוצאות התשתית הפדרליות והוצאות ההון במגזר הפרטי מז
CSG Xponent זוכה להכרה מהאנליסטים המובילים ומהתעשייה עבור ניהול מסע הלקוח ויכולות האנליטיקה חברת CSG® (נאסד"ק: CSGS), הודיעה היום כי פלטפורמת
Patton זכתה בפרס חדשנות ברמה זהב Patton - יצרנית אמריקאית בעלת שם עולמי של טכנולוגי
12BET חוגגת 18 שנים של כנות, יושרה ומשחקיות אחראית 12BET, שמעצבת את נוף המשחקים המקוונים מאז 2007, חו
Atos ו- N3XT Sportsמשתפות פעולה להאצת טרנספורמציה וצמיחה דיגיטלית בספורט בערב הסעודית Atos, מובילה עולמית בטרנספורמציה דיגיטלית מאובטחת
LabelVie מקדמת מהפכה בקמעונאות מזון מבוססת בינה מלאכותית באמצעות שיתוף פעולה ארוך טווח עם SymphonyAI במשך למעלה משני עשורים, LabelVie Group נסמכה על Sy
זום מובילה מהפכה במקום העבודה בשם עובדים בכל מקום, זום הכריזה על השקת קמפיין מות
ExaGrid זכתה ב‑3 פרסי תעשייה חדשים במסגרת פרסי MSP Channel Awards ExaGrid®, הפתרון היחיד בתעשייה לאחסון גיבוי רבR
Atos מקדמת את חזון סעודיה 2030 עם טכנולוגיות ספורט ודיגיטל מובילות במהדורה השנייה של כנס הכדורגל העולמי בריאד Atos, מובילה עולמית בטרנספורמציה דיגיטלית מונעת בי
Outpost24 רוכשת את חברת הסייבר הישראלית Infinipoint ומרחיבה את פעילותה לשוק ה–Zero Trust Workforce Access Outpost24, אחת החברות המובילות באירופה בניהול חשיפ
10X Health ו-REVIV Global מכריזות על שותפות אסטרטגית עם M42 להשקת 10XREVIV באבו דאבי 10X Health (ארה"ב) ו-REVIV Global (בריטניה) הכריזו
Acuity Knowledge Partners ממותגת מחדש ל-Acuity Analytics ומשיקה אתר אינטרנט חדש Acuity Knowledge Partners הודיעה היום על שינוי המי
Moonup Technology משתפת פעולה עם Shelly, מובילת הבית החכם האירופית, כדי להציג אקוסיסטם מלא של מבנים חכמים בתערוכת הבנייה בטאיפיי 2025 חברת Moonup Technology Co., Ltd, שותפה תפעולית בטי
Pace נבחרה על ידי Prudential Financial כדי לסייע באוטומציה של פעולות הביטוח שלה באמצעות בינה מלאכותית סוכנית חברת ‏Pace, כוח העבודה הסוכני לביטוח, נבחרה על ידי
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)